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中美洗钱罪比较研究

作　者: 吴冠华
导　师: 苏惠渔
学　校: 华东政法学院
专　业: 法律
关键词: 洗钱洗钱罪洗钱罪构成要件没收措施司法管辖
分类号: D914
类　型: 硕士论文
年　份: 2004年
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内容摘要

洗钱活动始于何时,今天我们无从考证。但是洗钱罪的立法却是近几十年出现的一个新的独特的法律现象。全球经济的发展,高科技的广泛应用,客观上为洗钱活动提供了更适宜生长的土壤。所以,洗钱及反洗钱被越来越多的国家接受并予以重视。由此,洗钱对各国的刑事立法、法学理论及司法实践的发展产生着愈来愈重要的影响。洗钱活动最显著的特征——跨国性,使洗钱犯罪成为一种无国界的并且无法被各个国家单独遏制的特殊犯罪,再加上各国法律制度、司法管辖的显著差异及各种政治因素的影响,可以说,对洗钱的法律控制成为现代社会广泛关注的一个世界性的难题。在控制洗钱的法律体系中,一个最重要的问题,无疑是如何以刑法手段从根本上遏制洗钱犯罪,解决这一问题的希望所在即是各国从刑事立法上予以相对趋同性的规范,从而在刑事司法上真正实现惩治洗钱的国际合作。虽然,中国与美国分别隶属于不同法系,无论在法律体系上,还是在政治制度上两国都存在显著差异,但是基于:洗钱活动的跨国性、两国控制洗钱手段的趋同及中美双边协约所提供的政治法律基础,使两国在打击洗钱方面有一定的相似性,这是其一;美国的特殊环境以及美元在世界经济流通中的特定作<WP=4>用,使其成为世界上最早对洗钱犯罪进行刑事立法的国家。通过《银行保密法》、《洗钱控制法》等相关法规,美国采取了一系列控制洗钱犯罪的法律对策和措施,形成了具有特色的控制洗钱的法律机制。可以说,美国是全球反洗钱法律体系最为完善的国家,为各国反洗钱立法与研究提供了典范,中国也不例外,这是其二;中国关注洗钱犯罪时间较短,实践经验的缺乏及理论研究的薄弱,使我国刑事立法不够完善,司法上不能有效遏制洗钱在我国的蔓延,借鉴先进经验修正立法,成为我国反洗钱亟待解决的问题,这是其三。鉴于此,比较研究中美洗钱犯罪具有积极的理论和现实意义。这也是本文写作的意图所在。本文共分三章:第一章对洗钱问题予以概述。首先介绍洗钱的内涵、性质及其危害;其次对洗钱的方法与运作方式予以研讨;再次展望洗钱犯罪的发展趋势;最后介绍了国内外反洗钱犯罪主要立法概况。本章旨在对洗钱问题给出一个基本层面的了解与认识。第二章比较研究中美洗钱罪。全章分三节。第一节重点分析了我国洗钱罪的构成及我国洗钱罪的没收措施与管辖原则。本文以我国现行刑法第 191 条洗钱罪为基点,依次分析了客体要件、客观方面要件、主体要件、主观方面要件,并对我国刑法学界对以上问题的各种观点详细评析,从理论上予以界定。鉴于比较需要,本文探讨了洗钱罪的没收措施与管辖原则。第二节分析了美国洗钱犯罪立法及处罚。本文以《洗钱控制法》的规定为准,重点分析了美国洗钱罪的特征及主观要件、对象要件和行为要件三个基本构成要素。在没收及管辖原则方面,论述了美国洗钱罪的刑事没收及域外管辖的使用。第三节重点比较中美两国洗钱犯罪立法差异。为比较研究之便,本文以我国犯罪构成四要素为框架,分类比较两国的立法与处罚差异。本章旨在通过对中美两国的立法比较分析,突现我国立法上的缺陷与不足之处,以求修正立法时的有的放矢。第三章论述我国洗钱犯罪控制体系的完善。本章共分两节。第一节从刑事<WP=5>立法、行政立法、主管机关、国际合作等方面,对我国的反洗钱法律控制现状予以论述。第二节在前文论述的基础上,提出完善我国反洗钱法律体系的若干建议:在刑事立法上应从客观方面、主体、主观方面修正刑法第 191 条,行政立法上应增加金融机构的刑事责任,并设立专门反洗钱主管机关,同时应加强反洗钱领域的国际合作。

全文目录

导言  13-15
第一章洗钱问题概述  15-27
  第一节洗钱的内涵、性质及其危害  15-20
  第二节洗钱方法与运作方式  20-23
  第三节洗钱犯罪的发展趋势  23-25
  第四节国内外反洗钱犯罪主要立法  25-27
第二章中美洗钱罪比较研究  27-57
  第一节我国洗钱罪构成要件及其处罚解析  28-38
    一、洗钱罪客体要件  28-31
    二、洗钱罪客观方面要件  31-33
    三、洗钱罪主体要件  33-34
    四、洗钱罪主观方面要件  34-36
    五、洗钱罪的没收措施及管辖原则  36-38
  第二节美国洗钱犯罪立法及其处罚  38-49
    一、法规内容及其特征分析  39-42
    二、洗钱罪构成要素分析  42-47
    三、洗钱罪的没收及管辖原则  47-49
  第三节中美两国洗钱罪差异分析  49-57
    一、洗钱犯罪客体差异分析  49-50
    二、洗钱犯罪客观方面差异分析  50-53
    三、洗钱犯罪主体差异分析  53-55
    四、洗钱犯罪主观方面差异分析  55-56
    五、洗钱犯罪没收措施与司法管辖的差异分析  56-57
第三章我国洗钱犯罪控制体系的完善  57-72
  第一节我国反洗钱法律控制现状  57-64
    一、刑事立法方面  58-59
    二、行政立法方面  59-61
    三、反洗钱主管机构方面  61-62
    四、国际合作协作方面  62-64
  第二节我国反洗钱法律规范的完善  64-72
    一、刑事立法方面,对刑法第 191 条洗钱罪做出修正  64-69
    二、行政立法方面的完善  69-70
    三、设立反洗钱专门机构  70-71
    四、加强国际间反洗钱的合作  71-72
结语  72-74
参考文献  74-77
后记  77-78

中美洗钱罪比较研究

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