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社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究

作　者: 刘捷
导　师: 任惠华
学　校: 西南政法大学
专　业: 诉讼法
关键词: 洗钱犯罪国际反洗钱社会转型期侦查工作犯罪活动犯罪分子中国境内犯罪侦查非金融机构洗钱方式
分类号: D918
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

改革开放以来，我国的经济、社会发展日新月异，在综合国力大大增强，人民物质文化生活水平明显提高的同时一些新的犯罪诱因出现了，贩毒走私、黑社会性质犯罪死灰复燃，犯罪的有组织化程度有很大提高，国外犯罪组织加强渗透，从而导致了新型犯罪——洗钱犯罪的出现，并呈现蔓延之势。因此，笔者在对洗钱犯罪的源起进行一定研究后认为，洗钱犯罪的侦查是具有必要性的。同时，笔者对当前国际社会对洗钱犯罪的各种立法进行了一定的总结，并特别根据中国国情分析了中国有关洗钱犯罪的立法方面的缺乏和不足，指出中国洗钱犯罪侦查研究也是具有可行性的。随后，笔者从主观和客观两方面分析了洗钱犯罪的原因，为分析洗钱犯罪的现状和特点奠定了一定的伏笔。洗钱需要经过3个主要阶段，即放置阶段(placement)、离析阶段(layering)与归并阶段(integration)；洗钱的途径即通过金融机构洗钱，通过非金融机构洗钱，通过地下钱庄洗钱以及其他洗钱犯罪方式。笔者认为，洗钱犯罪已成为国际公害，破坏社会政治、经济秩序，严重危害国家公共安全。国际社会洗钱犯罪猖獗，中国境内洗钱犯罪更加有扩大之势。为此，笔者在搜集资料、调查走访的基础上归纳了中国境内的多种洗钱方式，根据涉及人员的不同层次和级别将其分为三大类：公职人员的洗钱犯罪方式，国内企业洗钱犯罪的主要方式以及民间洗钱犯罪的主要方式，共计13种洗钱方式。在细述了国内目前存在的三大类，十三种洗钱途径的存在现状后，运用综合分析的方法，指出了国内洗钱犯罪的特点，即既具备国际社会洗钱犯罪的五大特点外，还具有中国特色的两大洗钱犯罪特点——“职务犯罪是洗钱犯罪的重要基础”和“存取、转运、藏匿大额现钞是洗钱的重要渠道”。在详细叙述中国境内洗钱犯罪的现状，准确指出中国洗钱犯罪的特点后，结合当前中国正处于社会转型期的特殊情况，从政治、文化、社会基础等四方面对国内出现洗钱犯罪的原因进行了综合分析，明确了中国境内洗钱犯罪出现的基础性根源、政治因素、文化因素以及重要原因。根据我国洗钱犯罪活动及刑事立法现状，从七个方面(即：观念陈旧，现金管理松懈，反洗钱工作职责不明，洗钱犯罪侦查人才缺乏，现代科技发展，跨国洗钱活动加剧以及侦查工作的科技性、系统性、艰巨性和长期

全文目录

第一部分洗钱犯罪的一般问题  11-20
  一、洗钱犯罪的起源和立法概述  11-12
  二、洗钱犯罪的原因  12-13
  三、洗钱犯罪的过程和主要方式  13-15
  四、洗钱犯罪的危害性  15-17
  五、国际社会洗钱犯罪现状  17-20
第二部分社会转型期中国的洗钱犯罪的现状和特点  20-29
  一、中国境内洗钱犯罪活动的现状  20-24
  二、中国境内洗钱活动的特点  24-26
  三、社会转型期中国洗钱犯罪的成因  26-29
第三部分社会转型期洗钱犯罪侦查的侦查对策  29-41
  一、我国洗钱犯罪侦查的难点  29-31
  二、我国洗钱犯罪的侦查对策  31-39
  三、我国洗钱犯罪侦查工作发展趋势展望  39-41
结束语  41-42
参考文献  42-43

社会转型期中国洗钱犯罪的侦查对策研究

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