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我国金融机构反洗钱法律问题研究

作　者: 胥大勇
导　师: 王先林
学　校: 上海交通大学
专　业: 法律
关键词: 洗钱 反洗钱 金融机构 法律法规
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 68次
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内容摘要


自20世纪中期以来,洗钱犯罪活动发展极快,对各国的经济和金融秩序以及社会的稳定产生了极其不利的影响,同时危及世界的经济发展。“反洗钱”已经成为当今世界各国不得不重视的一项重要任务。金融领域由于其固有的行业特点、运行机制、经营方式而成为洗钱分子进行洗钱犯罪的首选渠道。因此,加强金融监管、强化金融机构在反洗钱中的作用,已成为各国反洗钱工作的重点,有关反洗钱的立法和行动也主要是围绕金融机构展开,并以银行类金融机构为先导。要想对洗钱活动进行有效的金融监管,就必须完善相应的反洗钱金融监管的法律机制,包括制定法律法规、设立专业机构以及完善配套措施等内容。而对于我国的反洗钱事业而言,虽然取得了一些成绩,但依然存在许多问题和薄弱环节。如相关的法律法规不甚完善、金融机构反洗钱工作重点不明确、国际交流与合作不够、地下钱庄的猖獗、尚未建立起对金融机构反洗钱的激励制度等。这些问题都极大的影响了我国对洗钱活动进行有效的预防和打击。因此,加强对金融机构的反洗钱立法监管,是我国未来金融业持续繁荣发展所不可避免的课题。有鉴于此,本文作者希望归纳、总结世界反洗钱组织和发达国家在反洗钱金融监管方面的先进和成熟的做法,结合我国反洗钱的实际情况,针对我国对金融机构的反洗钱法律监管方面存在的不足,提出改进和完善的建议。

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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