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论信用证欺诈的防范与救济
作 者: 柯斐斐
导 师: 宋哲新
学 校: 天津财经大学
专 业: 经济法学
关键词: 信用证 欺诈 防范 司法救济
分类号: F740.4
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
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引 用: 1次
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内容摘要
近几年来,在国际贸易中信用证欺诈事件呈逐年上升趋势,给国际金融贸易秩序和当事人带来极大的损害。该类事件的频频发生,引起了中央高层领导的重视,在立法与司法领域陆续采取了一系列措施。但从目前来看,很多制度层次的问题仍亟待改进。因此研究信用证欺诈的防范与救济方法,对于国际贸易的健康发展具有重要意义。目前经济危机的影响导致信用证欺诈事件更加频发,笔者更多关注了伴随经济危机新出现的各种情况和新的案例,以期对信用证欺诈的防范和救济有所裨益。本文共分四部分:第一部分研究信用证欺诈的概念、认定标准、发生原因、存在的形式、造成的危害。笔者认为信用证欺诈不应当包括基础合同中的欺诈,否则当事人便会以基础合同的事实寻求对另外一方当事人的抗辩,这样会动摇信用证制度的基础。并且任何基础合同中欺诈都可以归结为信用证法律关系的欺诈。信用证欺诈的发生其产生的原因是多方面的,但最重要的原因应当归结为信用证的独立抽象性原则。第二部分从国际社会、政府、当事人与银行的角度提出了信用证的防范措施。笔者建议国际社会应当修改与制定相关立法与国际惯例,设立公司信息的查询中心,政府应当加强信用证的执法措施。本文还从卖方、买方,银行的角度谈到反信用证欺诈的防范措施。第三部分研究信用证欺诈的两种救济措施,国际上通常采用的两种方式:一是由开证行拒付,另外一种是申请法院禁令。目前学术界对开证行是否应当有拒付权存在争议,笔者认为立法应当赋予与开证行享有拒付权,理由在于民法中的“欺诈使一切无效”和欺诈违背民法诚实信用的原则。禁付令的法理依据是信用证欺诈例外原则,笔者认为我们应建立信用证禁付令制度。第四部分笔者针对我国目前现状,提出了进行反信用证欺诈建设的若干建议:包括完善刑法关于信用证诈骗罪的规定,完善我国民事诉讼法关于诉讼保全的规定,制定一部系统的信用证法律,健全支付令制度。
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全文目录
内容摘要 4-5 ABSTRACT 5-8 第1章 导论 8-13 1.1 研究目的和意义 8-9 1.2 国内外研究概况 9-11 1.3 研究方法和创新点 11-13 第2章 信用证欺诈的界定及危害 13-26 2.1 信用证欺诈的内涵 13-15 2.1.1 信用证欺诈的概念 13-14 2.1.2 信用证欺诈的认定标准 14-15 2.2 信用证欺诈的表现形式 15-21 2.2.1 出口商实施的信用证欺诈 15-17 2.2.2 进口商实施的信用证欺诈 17-19 2.2.3 出口商和进口商共同实施的信用证欺诈 19-20 2.2.4 第三方实施的信用证欺诈 20-21 2.3 信用证欺诈产生的原因 21-24 2.3.1 内在原因 21-23 2.3.2 外在原因 23-24 2.4 信用证欺诈的危害 24-26 第3章 信用证欺诈的事前防范对策 26-33 3.1 国际社会可以采取的对策 26 3.1.1 修改与制定相关国内立法与国际惯例 26 3.1.2 加强各国金融信息方面的交流合作 26 3.2 信用证的各方当事人可以采取的防范对策 26-33 3.2.1 出口商可采取的措施 26-29 3.2.2 进口商可采取的措施 29-30 3.2.3 银行可采取的措施 30-33 第4章 信用证欺诈的事后救济措施 33-41 4.1 理论基础——信用证欺诈例外原则 33-36 4.1.1 信用证欺诈例外原则的涵义 33-34 4.1.2 信用证欺诈例外原则的适用 34-36 4.2 对信用证欺诈事后救济的实践 36-41 4.2.1 银行拒付 36-38 4.2.2 向法院申请止付令 38-41 第5章 完善我国信用证欺诈的防范与救济制度 41-46 5.1 目前存在的问题 41-43 5.1.1 缺乏明确的反信用证欺诈的法律规定 41 5.1.2 司法解释效力不高,内容不够规范 41-42 5.1.3 缺乏规范的界定标准,法院随意性太大 42-43 5.2 加强有关信用证方面法律的立法 43-44 5.2.1 完善《刑法》关于信用证诈骗罪的规定 43 5.2.2 完善《民事诉讼法》关于信用证欺诈方面的保全措施的规定 43-44 5.3 司法实践的改进 44-46 结语 46-47 参考文献 47-49 后记 49-50
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中图分类: > 经济 > 贸易经济 > 国际贸易 > 国际贸易理论与方法 > 国际贸易实务
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