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论洗钱罪

作　者: 李庆权
导　师: 邬明安
学　校: 中国政法大学
专　业: 刑法学
关键词: 洗钱上游犯罪犯罪构成反洗钱
分类号: D924.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

随着全球一体化的趋势,洗钱犯罪已经演化成一种国际性的、跨行业的社会性犯罪,已经蔓延、渗透到世界各国,严重危害国际社会的经济安全,洗钱犯罪已经成为国际社会的共同敌人,各国政府和国际组织制定了各种反洗钱公约,并建立了各种反洗钱机构。“有黑色的洗钱之途,就有白色的反洗钱之道。”国际社会洗钱与反洗钱的较量从来没有停止过。洗钱方式与手法不断的在更新、变换,一方面是由于经济的发展为其提供了洗钱的新渠道,另一方面则是反洗钱之道越来越严密和完善。我国在1997年《刑法》中规定了“洗钱罪”(刑法第191条),来打击洗钱犯罪,但由于规定的过于原则、抽象和简略,在犯罪构成、认定等方面都存在着模糊地带,有鉴于此,笔者认为有必要对洗钱罪在犯罪构成及其认定方面做以更加深入的研究和分析,并结合我国实际情况,建议扩大上游犯罪范围、放宽主观方面的规定等来加以完善,这样不仅能够为惩治和预防洗钱犯罪在我国的蔓延提供法律武器,而且对于严厉打击跨国洗钱犯罪,捍卫国际金融秩序和经济安全,都具有较为重大的理论价值和现实意义。本文在参考国内外洗钱犯罪及反洗钱方面书籍的基础上,从洗钱概念入手,着重阐述了洗钱罪的犯罪构成及认定,同时对完善洗钱罪,构建并反洗钱体系提出一点建议。本文共分三个部分,引言、正文、结语。正文共四章:第一章洗钱罪概述。从洗钱的概念入手,对洗钱犯罪做以初步了解。同时介绍了国内外关于洗钱犯罪的规定,分析了洗钱犯罪的危害。第二章洗钱罪的犯罪构成。列举了洗钱罪的上游犯罪,通过对洗钱犯罪构成要件的分析,提出完善我国洗钱犯罪立法的建议。第三章,洗钱罪的认定。通过对本罪与非罪、相似罪的比较分析,从而指导司法实践,准确的定罪与合理的量刑,维护刑法的权威性与严肃性,有效的打击洗钱犯罪。第四章完善洗钱罪立法,构建反洗钱体系。从多方面提出建议对洗钱罪进行立法完善,构建反洗钱体系,有效打击和遏制洗钱犯罪。

全文目录

摘要  4-8
引言  8-9
第一章洗钱罪概述  9-14
  第一节洗钱及洗钱罪  9-10
    一、洗钱的概念  9-10
    二、洗钱罪的含义  10
  第二节洗钱罪的规定  10-14
    一、世界各国及地区、组织对洗钱罪的规定  10-12
    二、我国关于洗钱罪的规定  12-14
第二章洗钱罪的犯罪构成  14-29
  第一节洗钱罪的主体  14-17
  第二节洗钱罪的主观方面  17-20
    一、本罪的主观方面是否包括间接故意  17-19
    二、对"明知"的理解  19-20
  第三节洗钱罪的客体  20-22
  第四节洗钱犯罪的客观方面  22-29
    一、本罪的行为方式  23-26
    二、洗钱罪的其他行为方式是否包括不作为呢?  26-27
    三、掩饰、隐瞒的含义  27-29
第三章洗钱罪的认定  29-34
  一、罪与非罪的界限  29
  二、本罪与相似罪的界限  29-32
  三、本罪与"上游犯罪"共同犯罪的界限  32-33
  四、刑事责任  33-34
第四章完善洗钱罪立法,构建反洗钱体系  34-43
  第一节洗钱罪立法完善及背景  34-39
    一、洗钱犯罪活动日益猖獗  34-35
    二、对我国社会经济造成严重的负面影响  35-36
    三、洗钱罪的立法完善  36-39
  第二节反洗钱体系的构建  39-43
    一、反洗钱及现状  39-40
    二、反洗钱现状  40-41
    三、构建反洗钱体系,建设和谐社会  41-43
结语  43-44
参考文献  44-47
后记  47

论洗钱罪

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