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洗钱犯罪与侦查方法研究

作　者: 周维迪
导　师: 马方
学　校: 西南政法大学
专　业: 侦查学
关键词: 洗钱主体角色与作用洗钱的运作方法反洗钱难点洗钱犯罪侦查
分类号: D918
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 35次
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内容摘要

洗钱，是指将上游犯罪所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的犯罪行为。近年来，随着走私、毒品、腐败等上游犯罪的日益增多，与之相伴随的洗钱犯罪问题在我国日渐突出，不仅破坏了我国金融秩序，而且危害到经济安全和社会稳定。我国开展反洗钱工作以来，不断建立健全反洗钱法律制度，加强反洗钱监管和监测，推进反洗钱国际合作，调查和破获了一系列洗钱犯罪大案要案，为维护国家的经济安全和金融稳定发挥了重要作用。本文从理性经济人的角度，结合实际案例论述了近几年洗钱犯罪的新发展新形式，并对相关数据进行统计分析，归纳总结目前洗钱犯罪的总体情况,分析国际，中国洗钱犯罪的主要趋势和作案手法，探讨其中反映的主要问题，并尝试提出预防和打击洗钱犯罪的建议，希望对洗钱犯罪侦查活动起到积极的作用。第一部分介绍了洗钱犯罪的主体角色与作用。重点阐述了银行业及其提供的各种金融服务，其后依次介绍了外币兑换机构、保险行业、飞钱交易、博彩业等行业与洗钱、洗钱者的关系，重点分析了洗钱犯罪极易涉足行业的服务项目，洗钱在这些金融或非金融机构留下的区别于正常交易的可疑痕迹，并提出了监控预防措施。第二部分介绍了当前洗钱的运作方法和手段，对比传统的洗钱手段，当前洗钱有了新方法，新途径。本段从洗钱的现金方式、贸易手段、金融手段详细阐述了洗钱者通用的手段、方法，以期明晰洗钱内部的运作模式，为我们反洗钱工作抓住重点，顺利开展提供帮助。第三部分介绍了当前反洗钱的理论与实践困境。通过分析《反洗钱法》的不合理之处，及洗钱犯罪本身的特点与性质，指出了当前反洗钱工作的具体缺陷和不足，没有很好地适应洗钱情势的发展。第四部分介绍、分析并探讨了洗钱犯罪的侦查方法。通过分析洗钱犯罪与普通刑事犯罪的区别，有针对性地提出如何拓展洗钱案件的线索，有效进行洗钱犯罪初查，并论述了搜集洗钱犯罪罪证应当重点关注的领域与提取证据的注意事项，最后阐述了如何快速有效侦破洗钱案件，洗钱案件侦查的突破口。通过第四部分的论述，希望能促进我国早日建立成熟的洗钱犯罪侦查体系。

全文目录

内容摘要  4-6
Abstract  6-9
引言  9
一、洗钱主体角色与作用分析  9-15
  （一）银行  9-12
  （二）非银行金融机构  12-14
  （三）博彩业  14-15
二、当前洗钱的运作手段和方法  15-20
  （一）现金手段洗钱  15-16
  （二）贸易手段洗钱  16-18
  （三）金融手段洗钱  18-20
三、当前反洗钱工作的主要难点  20-22
  （一）洗钱犯罪具有天然的隐蔽性  20
  （二）反洗钱打击上游犯罪成效甚微  20-21
  （三）反洗钱加大金融业的监管成本  21-22
  （四）反洗钱存在对市场经济行为的负激励效应  22
四、我国洗钱犯罪侦查方法  22-31
  （一）主动收集、分析洗钱线索  22-23
  （二）及时核查线索，有效初查  23-26
  （三）正确选择侦查途径，顺利突破案件  26-28
  （四）采取多种措施，收集、固定证据  28-29
  （五）及时询问犯罪嫌疑人，侦破洗钱案件  29-30
  （六）加强队伍建设，提高侦查团队的侦查能力  30
  （七）加强侦查协作，全面控制洗钱犯罪  30-31
五、结语  31-33
  （一）控制洗钱犯罪的的影响  31-32
  （二）反洗钱的意义  32-33
参考文献  33

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