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地下钱庄有关法律问题探讨

作　者: 洪晓燕
导　师: 梁伟
学　校: 华侨大学
专　业: 法律
关键词: 地下钱庄 法律问题 探讨
分类号: D917
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 90次
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内容摘要


地下钱庄是指未经国家金融监管部门批准,依附某种合法或被公众认知的身份,利用或间接利用金融机构的资金结算网络,秘密经营,非法买卖外汇、跨境资金转移或办理吸收存款、发放贷款等业务的非法金融组织或个人,是地下经济的一种表现形式态。地下钱庄从诞生之日起,人们就对它褒贬不一。有人认为它是洗钱的温床,有人认为它激活了民间经济。尽管由于地下钱庄的非法性质,决定了它不能暴露于阳光之下,也受到了相关管理部门的打压,但地下钱庄并没有销声匿迹,规模反而越来越大。福建地处东南沿海,毗邻广东、台湾,是著名的侨乡。改革开放以来,福建民营经济迅猛发展,企业民间融资相当活跃,资金及外汇需求量日益攀升。一些不法分子为牟利,利用我国长期实行外汇管制和外汇供需矛盾,大肆从事地下钱庄违法犯罪活动,严重破坏了正常的金融管理秩序。近年来,我省公安机关对地下钱庄加大打击力度,在一定程度上遏制了地下钱庄的犯罪势头,取得阶段性成效。但由于没有一个统一的具有法律意义的标准指导打击地下钱庄工作、打击地下钱庄犯罪行为存在取证困难、对地下钱庄的经营主体和参与主体法律责任的认定不够明晰等原因,打击的法律效果不够理想。本文试图在理论界对地下钱庄全面研究的基础上,运用比较分析、综合归纳和实证研究的方法,阐述我省地下钱庄发展现状;通过国内外打击地下钱庄手法的比较,指出地下钱庄在我国的存在同国际上许多国家存在的非正规汇款体系一样,都有着一定的历史渊源和文化背景,对它的打击和整治工作不可能一蹴而就,应该有一个统筹的、长远的整治规划。本文还着重研究打击地下钱庄的法律难点,提出完善建言,以达到理论研究为实践服务的目的。

全文目录


论文摘要  3-5
Abstract  5-9
引言  9-10
第一章 地下钱庄概述  10-20
  一、钱庄的历史及地下钱庄定义  10-11
  二、福建省地下钱庄形成的原因、特点及涉及的罪名  11-18
    （一） 福建省地下钱庄形成的原因  11-13
    （二） 福建省地下钱庄的特点  13-15
    （三） 地下钱庄涉及的犯罪类型  15-18
  三、福建省公安机关惩治地下钱庄犯罪情况  18-20
第二章 制约地下钱庄惩治效果的因素及域外惩治地下钱庄的经验借鉴  20-28
  一、制约地下钱庄惩治效果的因素  20-23
    （一） 认识上的偏差  20
    （二） 法律适用难  20-21
    （三） 调查取证难  21
    （四） 数额认定难  21-22
    （五） 刑事处罚偏轻  22
    （六） 对地下钱庄的经营主体和参与主体的认定不够明晰  22-23
  二、域外惩治地下钱庄的经验借鉴  23-28
    （一） 澳大利亚的成功经验  23-25
    （二） 日本、菲律宾、孟加拉、泰国小额信贷模式的成功经验  25-26
    （三） 美国的成功经验  26-27
    （四） 新加坡的私人汇款中心  27-28
第三章 惩治地下钱庄的对策  28-36
  一、建立疏导机制，给合理的非正规金融活动合法化空间，从源头上加以控制，挤压地下钱庄的生存空间  28-29
  二、将打击地下钱庄纳入反洗钱体系，从反洗钱入手，遏制和封堵带有洗钱性质的地下钱庄，保持对其打击的高压态势  29-36
    （一） 完善反洗钱法律体系  29-31
    （二） 完善反洗钱运行体系  31-34
    （三） 完善反洗钱运行机制  34
    （四） 加强打击地下钱庄违法犯罪的工作力度  34-36
结语  36-38
参考文献  38-39
致谢  39

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中图分类: > 政治、法律 > 法律 > 法学各部门 > 犯罪学
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