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洗钱罪若干问题研究-侧重于立法完善与司法认定视角

作　者: 李群杰
导　师: 屈学武
学　校: 中国社会科学院研究生院
专　业: 法律
关键词: 洗钱罪刑法规制立法完善司法问题
分类号: D924.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

我国从1997年开始才在刑法典中正式规定“洗钱罪”这一罪名。这不仅填补了我国洗钱罪立法的空白，还为我们打击日益猖獗的洗钱活动和国际反洗钱合作提供了法律保障和依据。后我国的洗钱罪立法又经过了《刑法修正案（三）》和《刑法修正案（六）》的进一步完善。但是尽管如此，我国的洗钱罪立法还不成熟，与国际规范文件和发达国家的立法还存在着差距。因此，为了更快的使我国的反洗钱立法与世界接轨，并以此来打击洗钱犯罪，我们必须要大力推进关于洗钱罪的理论研究。所以，本文的研究有着很重要的理论意义。现在，洗钱行为在全球范围内渗透的几乎无孔不入。随着其组织内部的人员素质，技术手段，组织严密性的不断提高，它愈发发展成为了一个更加专业复杂的犯罪。现代洗钱活动同时也越来越多的具有国际性因素，洗钱者要利用国际金融系统在多个国家和地区之间进行资金划转；由于其所借助的手段也越来越先进，越来越具有隐蔽性，这也就大大增加了反洗钱斗争的难度。因此，这严重阻碍了世界经济的前进和安全。况且，目前我国的反洗钱力量薄弱，刑事立法虚置和刑法理论准备不足是制约我国展开反洗钱工作的重要瓶颈。因此，本文的研究对于指导我国的反洗钱斗争又有着不可或缺的现实意义。本论文的行文布局从这五部分来展开：前言，洗钱罪概述，洗钱罪的刑法规制及其立法完善，针对洗钱罪的司法疑难问题的反思，结语。本论部分首先是洗钱罪概述，在这一部分简要介绍了洗钱罪的基本情况，如“洗钱”的辞源及发展，洗钱的危害性，洗钱罪之罪名与概念解析。其次是洗钱罪的刑法规制及其立法完善，该部分是在立法角度上，先从犯罪主体，上游犯罪，行为方式这三个方面对国际和世界主要国家的情况进行了比较，然后再从这几个方面逐一提出了对我国立法的完善建议，最后还提出了修订后的191条之条文设计以及自己的解读。最后一部分是针对洗钱罪的司法疑难问题的反思，此部分是针对司法实践中的疑难问题，进行了罪与非罪，洗钱罪与相近犯罪，既遂与未遂的区分，并解决了洗钱罪的共犯问题。本文首先通过对国际规范性文件和世界主要国家的立法状况与我国洗钱立法的对比，提出对我国立法上的完善；立法上的问题得到解决后，又从司法的角度进行了司法实践上疑难问题的反思，从而实现了理论先行，立法指导司法的研究理念。

全文目录

摘要  2-3
Abstract  3-7
前言  7-8
一、洗钱罪概述  8-12
  （一） “洗钱”的辞源及其发展  8-9
  （二）洗钱的危害性  9-10
    1 洗钱已经影响到国家的经济结构  9
    2 洗钱犯罪已经与一些组织犯罪密不可分  9
    3 洗钱犯罪已经蔓延到了全世界  9-10
  （三）洗钱罪之罪名与概念解析  10-12
    1 国际社会与世界主要国家刑法中的洗钱罪名  10-11
      （1）国际刑法规范中洗钱行为的罪名异同  10-11
      （2）世界主要国家刑法规范中关于洗钱行为的罪名异同  11
    2 国际社会与世界主要国家刑法中的洗钱罪概念  11-12
      ⑴ 国际刑法规范中的洗钱罪概念规定  11
      ⑵ 世界主要国家对洗钱概念规定比较  11-12
二、国内外相关刑法规制及完善构想  12-18
  （一）国内相关规定概览  12-14
    1 从历史渊源谈起  12-13
    2 此罪立法的特点  13-14
      （1）我国立法机关对我已批准的事关洗钱公约条文的照应性立法  13
      （2）与国际规制的不尽同步  13-14
  （二）同世界主要国家及国际公约中法定的洗钱罪之比较分析  14-16
    1 世界主要国家及相关公约对洗钱罪主体范围界定比较  14
      （1）国际刑法规范中洗钱罪主体规定  14
      （2）世界主要国家刑法规范对洗钱罪的主体规定比较  14
    2 世界主要国家及公约对洗钱罪上游犯罪规定比较  14-15
      （1）国际公约的规定  14-15
      （2）世界主要国家的规定  15
    3 世界主要国家及公约对洗钱罪行为方式规制的不同  15-16
      （1）国际公约对行为的方式的规定  15
      （2）世界主要国家刑法规范对有关行为方式的规定  15-16
  （三）中国洗钱罪之立法完善构想  16-18
    1 对洗钱罪主体规定的完善  16-17
    2 对洗钱罪上游犯罪规定的完善  17-18
    3 对洗钱罪行为方式的完善  18
    4 对洗钱罪的条文设计与解读  18
三、针对洗钱罪的司法疑难问题的反思  18-24
  （一）罪与非罪的认定  18-19
    1 从犯罪数额方面进行区分  18-19
    2 从犯罪主观方面进行区分  19
    3 从犯罪客观方面进行区分  19
  （二）此罪与彼罪之界分  19-21
    1 洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的区别  19-20
    2 洗钱罪与包庇罪的区别  20-21
    3 洗钱罪与巨额财产来源不明罪的区别  21
  （三）既遂与未遂问题  21-22
  （四）洗钱罪中的共犯问题  22-24
    1 、洗钱罪与组织犯  22
    2 、洗钱罪与教唆犯  22-23
    3 与上游罪犯事前通谋的洗钱行为的处罚  23-24
结语  24-25
参考文献  25

洗钱罪若干问题研究-侧重于立法完善与司法认定视角

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